Reintegros seguros y protegidos

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La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la latifundio real de bienes o derechos sobre bienes; a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. La adquisición, posesión o utilización de bienes; a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. La participación en alguna de las actividades mencionadas en los apartados anteriores; la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución. Así pues, el blanqueo de capitales son aquellos procedimientos y mecanismos encargados de dar legitimidad e introducción en el mercado a activos procedentes de actividades delictivas. Una vez realizada la compra, la localización de ambas partes es la siguiente: de una parte, el blanqueador reclama el premio y lo hace parte de su patrimonio, justificando de esta manera su aumento patrimonial. Conviene actuar mención que en España, en el premio de determinadas loterías y apuestas, hay una exención de los primeros 2. La operativa de blanquear dinero mediante la utilización de casinos, ha sido una constante; y el diputado ha tenido presente las posibilidades para defraudar que ofrecían los casinos, y por este motivo ha tenido un desarrollo normativo para intentar prevenirlo. La inversión inmobiliaria sigue siendo uno de los mayores focos de entrada de fondos ilegales. Compra de bienes o instrumentos monetarios El blanqueador adquiere economía tangibles, automóviles, aviones, artículos de boato, o instrumentos monetarios, como cheques o giros postales; que paga con el dinero procedente de actividades ilícitas.

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